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中信銀行股份擁有限公司董事會會決定公報

作者:locoy 2019-06-08 13:57閱讀:

  (下轉A20版)

  A股證券代碼:601998?A股股票信稱:中信銀行編號:臨2018-49

  H股證券代碼:998H股股票信稱:中信銀行?

  中信銀行股份擁有限公司

  董事會會決定公報

  本行董事會及所擁有董事保障本公報情節不存放在任何虛假記載、誤帶性述容許嚴重缺漏,并對其情節的真實性、正確性和完整頓性擔負壹般及包帶責。

  中信銀行股份擁有限公司(以下信稱“本行”)于2018年11月20日以封皮方法收回擁關于會暢通牒和材料,于2018年12月13日在北邊京市東方城區朝日門北邊父親街9號以即興場會方法完成壹次董事會會召開并結合決定。本次會應參會董事10名,還愿參會董事10名,就中付托列席董事2名,孫兒子道德順董事、萬里皓董事因事區別付托方合英董事、何操董事代為列席并表決。會由李慶萍董事長掌管,本行監事和初級辦人員列席了會。會的召開適宜《中華人民共和國公司法》等擁關于法度、行政法規、機關規章、規范性文件和《中信銀行股份擁有限公司章程》以及相干議事規則的規則。根據表決情景,會審議經度過了以下議案:

  壹、審議經度過《關于持續延伸地下發行A股卻替換公司債券股東方父親會決定擁有效期的議案》

  表決結實:同意10票頂持0票丟權0票

  董事會贊同將本議案提提交本行2019年第壹次臨時股東方父親會、2019年第壹次A股類佩股東方會及2019年第壹次H股類佩股東方會審議。

  詳細情節見與本公報同時刊載于上海證券買進賣所網站(www.sse.com.cn)和本行網站(www.citicbank.com)的相干公報。

  二、審議經度過《關于提請股東方父親會持續延伸對董事會操持本次地下發行A股卻替換公司債券并上市擁關于事項任命權限期的議案》

  表決結實:同意10票頂持0票丟權0票

  董事會贊同將本議案提提交本行2019年第壹次臨時股東方父親會、2019年第壹次A股類佩股東方會及2019年第壹次H股類佩股東方會審議。

  詳細情節見與本公報同時刊載于上海證券買進賣所網站(www.sse.com.cn)和本行網站(www.citicbank.com)的相干公報。

  叁、審議經度過《關于董事會轉任命權董事長、行長操持本次地下發行A股卻替換公司債券并上市擁關于事項的議案》

  表決結實:同意10票頂持0票丟權0票

  董事會贊同在本行2019年第壹次臨時股東方父親會、2019年第壹次A股類佩股東方會及2019年第壹次H股類佩股東方會表決經度過持續延伸股東方父親會及類佩股東方會經度過的《關于地下發行A股卻替換公司債券并上市方案的議案》決定擁有效期及對董事會的任命權限期的前提下,根據股東方父親會及類佩股東方會任命權,轉任命權董事長、行長,在股東方父親會及類佩股東方會審議經度過的框架和繩墨下,壹道或孤立全權操持本行本次卻轉債發行相干事情。轉任命權己本行2019年第壹次臨時股東方父親會及A股、H股類佩股東方會表決經度過持續延伸對董事會的任命權限期之日宗違反靈,轉任命權限期與本行2019年第壹次臨時股東方父親會及A股、H股類佩股東方會對董事會的任命權限期不符,到2020年2月6日;轉任命權情節及范疇與本行2017年第壹次臨時股東方父親會及A股、H股類佩股東方會表決經度過的任命權情節及范疇僵持不符。

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